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由中國人民大學(xué)訴訟制度與司法改革研究中心、北京大學(xué)法律經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心提供學(xué)術(shù)支持，并由學(xué)者、律師和媒體共同參與的“2011中國企業(yè)家犯罪報(bào)告”昨日上午發(fā)布。
報(bào)告顯示，在企業(yè)家涉案的199例案件中，國企和民企分別為88例和111例，其中59例國企企業(yè)家貪腐案例中，平均涉案金額達(dá)到3380萬余元。
去年落馬企業(yè)家超200位
報(bào)告顯示，2009年中國可統(tǒng)計(jì)的落馬企業(yè)家有95位，2010年該數(shù)據(jù)上升到155位，去年這一數(shù)字突破了200位。
報(bào)告撰稿人，中國企業(yè)家犯罪問題研究專家王榮利介紹，報(bào)告所關(guān)注的220例企業(yè)家案件中，除18例失蹤、自焚或遇害，3例被通緝?cè)谔油�，其�?99例分別處于“雙規(guī)”、拘留、逮捕、起訴和審理中，其中國企88例，民企111例，部分案例目前已經(jīng)結(jié)案。
光明集團(tuán)前老總貪7.9億
“報(bào)告中的一些數(shù)據(jù)還是很讓人吃驚，比如國企企業(yè)家的貪腐問題。”王榮利介紹，國企案例中，有56例初步查明或判決確認(rèn)涉及貪腐，涉案金融19.9億余元，每案平均涉案金額為3380.82萬余元，其中一審被判死緩的光明集團(tuán)前董事長(zhǎng)馮永明一人就貪污7.9億元。
在民營企業(yè)家方面，報(bào)告顯示其在各類詐騙和“涉黑”案中表現(xiàn)突出。此外，2011年企業(yè)家犯罪呈現(xiàn)“涉黑”案件所占比例有所下降，各類詐騙案件所占比例大幅上升等特點(diǎn)。
1月15日，法制日?qǐng)?bào)社《法人》雜志等單位向外界發(fā)布了“2011中國企業(yè)家犯罪報(bào)告”。報(bào)告的研究素材來源均來自于2011年1月1日至12月31日的媒體公開報(bào)道，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2011年全國共有202例企業(yè)家犯罪案件。報(bào)告顯示，2011年落馬國企企業(yè)家平均年齡在52歲左右，而人均涉貪腐金額猛增至3380萬元 。報(bào)告指出，企業(yè)家犯罪案例中團(tuán)伙犯罪突出，涉黑案件所占比例有所下降，詐騙案件所占比例大幅上升。
尚無一例判死刑立即執(zhí)行
《法人》雜志特約研究員王榮利向媒體表示，“中國企業(yè)家犯罪報(bào)告”共關(guān)注企業(yè)家案件共220例，除18例案例屬于被舉報(bào)、失蹤、自焚或者遭遇犯罪分子遇害等以外，其余202例均為企業(yè)家犯罪案件。
202例企業(yè)家犯罪案件中除了3例在逃被通緝之外，其余 199例案例分別處于紀(jì)委“雙規(guī)”、公安機(jī)關(guān)拘留、逮捕 、檢察機(jī)關(guān)起訴或者法院審理、收監(jiān)執(zhí)行等不同階段。
而已判決案件絕大多數(shù)是過去兩三年內(nèi)發(fā)案的大要案，在落馬國企企業(yè)家貪腐金額大幅度增加的背景下，判決死緩的數(shù)量在增加，但判決死刑立即執(zhí)行的尚無一例。
在這199例案件中，國企企業(yè)管理人員(包括國有股份的股份制企業(yè)等在內(nèi)，以下稱“國企企業(yè)家”)犯罪或者涉嫌犯罪的有88例，民營企業(yè)家(包括民營企業(yè)管理人員在內(nèi))犯罪的或者涉嫌犯罪的共有111例。
從平均年齡上看，2011年落馬國企企業(yè)家為 52.59歲，民營企業(yè)家為 45.67歲。報(bào)告顯示，2011年落馬國企企業(yè)家涉貪腐金額平均每人為3380萬元，而2010年這個(gè)數(shù)字為957萬元。
“涉黑”企業(yè)家少了，詐騙的多了
報(bào)告指出，2011年，企業(yè)家團(tuán)伙犯罪極為突出。在199例案件中，至少有79例案例都是2人以上共同犯罪，約占總案例數(shù)的39%以上，共涉及犯罪嫌疑人1266位，平均每案 16余人。這其中尚不包括許多人與其他案件有牽連，只不過單獨(dú)做“另案處理”了的。
值得注意的是，2011年企業(yè)家“涉黑”案件所占比例有所下降，各類詐騙案件所占比例大幅上升。2010年度統(tǒng)計(jì)“涉黑”案件23例，2011年度有17例；2010年度各類詐騙案只有19例，2011年度卻達(dá)41例。另外，涉及證券市場(chǎng)的案例明顯增加，有關(guān)案例達(dá)4例。
此外，報(bào)告統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，已經(jīng)判決的案件絕大多數(shù)是過去兩三年內(nèi)發(fā)案的大要案，2011年發(fā)案的很少作出判決。在199例案件中，大約只有41例是在2011年度發(fā)案的，其余都是在 2010年年底以前發(fā)案的。在已經(jīng)作出一審或者二審判決的110例案件中，大約只有10例是2011年發(fā)案并作出判決的，如河南“瘦肉精”案。
“創(chuàng)新”經(jīng)營方式易踩雷區(qū)
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，職務(wù)類犯罪、資金類犯罪、經(jīng)營類犯罪三類犯罪占了總數(shù)的90%，企業(yè)家容易出現(xiàn)刑事風(fēng)險(xiǎn)的這三類犯罪，反映出三個(gè)問題：
一是利用職務(wù)貪利型犯罪突出，反映出無論國企也好，民企也好，如何搞好廉政建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)制，都是一個(gè)顯著的問題。
二是在融資環(huán)節(jié)頻頻犯罪，反映出企業(yè)對(duì)資金的需求旺盛，而供應(yīng)與需求的失衡，導(dǎo)致出現(xiàn)了不惜以犯罪手段進(jìn)行融資的現(xiàn)象。
三是經(jīng)營方式不斷踩“雷”，這其中除了一些急功近利鋌而走險(xiǎn)的企業(yè)外，有相當(dāng)一部分企業(yè)實(shí)際敗在了“創(chuàng)新”上，這些“創(chuàng)新”的經(jīng)營方式往往伴隨著極高的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，就像一場(chǎng)賭博，成則贏得光環(huán)無數(shù)，被視為改革家、弄潮兒，敗則帶來刑事風(fēng)險(xiǎn)，成為階下囚。這反映出市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已到了一個(gè)更新、更高的層面，如何進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)，如何更加完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法律體系，需要我們加強(qiáng)相關(guān)的研究，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。
國企老總量刑輕民營老板量刑重
京都律所主任田文昌同時(shí)是全國律師協(xié)會(huì)刑事業(yè)務(wù)委員會(huì)主任，很多社會(huì)影響大的企業(yè)家犯罪案件都由他代理。
田文昌指出，企業(yè)家犯罪主要有四種情況：第一類，企業(yè)家確實(shí)有罪；第二類，無意識(shí)不知不覺中的犯罪；第三類，因法律界限不清導(dǎo)致的犯罪；第四類是被誣陷。
田文昌說，除第一類犯罪外，后三類犯罪都不是有意識(shí)主動(dòng)犯罪，法律不清晰、制度不完善這些因素使得企業(yè)家的落馬非常悲情。與國企企業(yè)家相比，民營企業(yè)家的悲情成分更大，國企企業(yè)家的主要犯罪類型是貪腐，而民營企業(yè)家多在融資問題上犯罪，前者是錢多，后者是沒錢。除在獲取資金、資源上不如國企企業(yè)家外，在司法審判上亦是存在對(duì)國企企業(yè)家量刑輕、對(duì)民營企業(yè)家量刑重的傾向。
田文昌在接受記者采訪時(shí)表示，雖然沒有具體案例說明國企企業(yè)家、民營企業(yè)家在司法上受到不公平對(duì)待，但是觀念上一直是將國企企業(yè)家、民營企業(yè)家分開對(duì)待，而他們本應(yīng)是公平的市場(chǎng)主體。
■典型案例1
虛設(shè)上百家公司轉(zhuǎn)移資產(chǎn)伊春家具大王貪了7.9億
報(bào)告指出，2011年國企企業(yè)家貪腐金額平均每人是3380萬元，其中伊春光明集團(tuán)創(chuàng)始人、前董事長(zhǎng)馮永明一個(gè)人就貪了7.9億元，如果去掉這一特殊案例，平均每人貪污金額也達(dá)到2077萬元。
昔日神采奕奕的家具大王，如今已是眾多人眼中的罪人。2008年10月12日，伊春市政府召開新聞發(fā)布會(huì)稱，馮永明身涉背信損害上市公司利益罪，虛假出資、抽逃出資罪和職務(wù)侵占罪，于2008年9月26日被伊春市公安局刑事拘留，他的女兒馮麗嘉也因涉嫌職務(wù)侵占一起被刑事拘留，馮永明建立上百家公司，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，涉案金額巨大。
按照伊春市委一位干部的說法，馮永明為將有效資產(chǎn)的控股權(quán)轉(zhuǎn)變到個(gè)人控股公司名下，虛設(shè)了上百家公司，將優(yōu)良的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移后，多次行文欲將空殼的光明集團(tuán)“贈(zèng)予”市政府。該干部說，“光明集團(tuán)的資產(chǎn)經(jīng)過老馮的騰挪后，負(fù)債率達(dá)到了百分之四五百！”
2011年1月 14日 ，伊春市中院一審宣判。法院認(rèn)定，馮永明貪污國有控股公司股權(quán)合7.9億元，伙同他人共同貪污國有控股公司股權(quán)合7988萬余元，貪污公司財(cái)產(chǎn)1100余萬元，判其犯貪污罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，并沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。馮永明不服判決，正努力上訴。
■典型案例2
騙千萬巨款賠光東山再起又成富翁
2011年10月27日 ，沈陽警方抓獲一名身家過億的逃犯。此人詐騙沈陽一國企千萬元巨款后失蹤，逼得國企老總自殺。逃亡期間，把全家三口的身份全部“漂白”，又東山再起竟暴富成億萬富翁，有錢捐款、修廟搞慈善，就是不還債。
1996年，王偉用假證件騙取東莞一企業(yè)老總1000萬元巨款，導(dǎo)致該公司損失巨款陷入困境，老總連窩囊?guī)匣�，含恨自殺�?
據(jù)王偉交代，他弄到千萬元巨款后，沒有投資房地產(chǎn)，都開珠寶店、酒店、賓館了，但經(jīng)營不善，全賠進(jìn)去了。
隨后，王偉隱姓埋名，還把妻子、孩子的身份全部“漂白”�！拔以谝粋�(gè)小地方給全家辦理了身份證，名字 、年齡、戶籍全改了，還錄入到公安戶籍網(wǎng)里�！蓖鮽フf。
“漂白”身份后，王偉東山再起投資美容行業(yè)，專做國外美容產(chǎn)品的代理，他在上海租下了一層樓開公司，已成為全國化妝品行業(yè)中響當(dāng)當(dāng)?shù)拇蠊�。此外，他還在北京投資教育機(jī)構(gòu)，投資額高達(dá)數(shù)千萬元。王偉被抓時(shí)已是億萬富豪。
■典型案例3
兒子網(wǎng)上炫富父親逃犯身份曝光
211年12月11日凌晨，正和家人在海南三亞某度假別墅中酣睡的張某，被追蹤千里而至的南京江寧民警逮個(gè)正著。他現(xiàn)在叫李建高，在北京擁有一家市值數(shù)千萬元的公司，其實(shí)此人的真實(shí)身份是14年前騙取貸款250萬元的詐騙嫌犯。讓張某沒有想到的是，自己一直嚴(yán)格保密的身份，竟然只是因?yàn)閮鹤釉诰W(wǎng)上炫富而露出了破綻。
1994年，張某偽造了一份某國有企業(yè)出具的擔(dān)保協(xié)議，從銀行獲得了200萬元貸款，從此人間蒸發(fā)。
張某有妻子和一個(gè)兒子。如今，張某妻子阿芳(化名)以打零工為生，但兒子卻在2009年到國外留學(xué)，最近還在網(wǎng)上炫富，稱自己是千萬財(cái)產(chǎn)的繼承人。“母親沒什么收入，他憑什么出國留學(xué)？千萬財(cái)產(chǎn)又從哪里來？”根據(jù)這一線索，民警最終將張某抓獲。
5大落馬國企企業(yè)家
1.黃建華 河北省港口集團(tuán)董事長(zhǎng)、秦皇島港股份有限公司董事長(zhǎng)。法院認(rèn)定其收受他人賄賂共計(jì)人民幣2023萬元、美元11萬元，以受賄罪判處黃建華死刑緩期二年執(zhí)行。
2.侯行知 重慶市能源投資集團(tuán)公司原董事長(zhǎng)。單獨(dú)或者伙同其子侯彧索取及收受他人給予的財(cái)物共計(jì)625萬余元，被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。
3.黃舒生 東航股份公司駐韓國辦事處總經(jīng)理。有媒體報(bào)道稱，黃舒生涉嫌以將韓國某公司選為中國貨運(yùn)運(yùn)輸方為交換，從該公司收取46多億韓元(約合人民幣2783萬元)。2007年到2011年初，黃舒生共受賄60多億韓元(約合人民幣3630萬元)。檢方還掌握到，黃舒生貪污公款44多億韓元(約合人民幣2662萬元)。
4.李長(zhǎng)軒 中儲(chǔ)糧河南分公司總經(jīng)理。2011年12月9日，李長(zhǎng)軒被中紀(jì)委“雙規(guī)”。據(jù)稱，李長(zhǎng)軒被中紀(jì)委“雙規(guī)”與近兩年中儲(chǔ)糧河南分公司下屬糧庫頻繁發(fā)生的貪污腐敗案件有關(guān)。
5.張長(zhǎng)順 皖能電力監(jiān)事會(huì)主席、安徽省能源集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。2011年1月5日，因嚴(yán)重違紀(jì)，張長(zhǎng)順被安徽省紀(jì)委決定采取“雙規(guī)”措施。
5大落馬民營企業(yè)家
1.張克強(qiáng) 廣東華美國際投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總裁，涉嫌詐騙已開庭審理暫未宣判。
2.丁書苗(后更名丁羽心)北京博宥投資管理集團(tuán)有限公司法定代表人。主要涉及鐵路方面投資，其關(guān)系網(wǎng)極其復(fù)雜，相關(guān)調(diào)查仍在進(jìn)一步深入。
3.何學(xué)葵 云南綠大地生物科技股份有限公司董事長(zhǎng)，媒體稱為“云南女首富”。因犯欺詐發(fā)行股票罪被判處有期徒刑3年、緩刑4年。
4.蔡達(dá)標(biāo) 廣州市真功夫餐飲連鎖有限公司董事長(zhǎng)，涉嫌非法侵占公司資產(chǎn)3600萬元，已被逮捕。
5.金衛(wèi)國 史泰博(中國)投資有限公司原董事長(zhǎng)。先后騙取多家企業(yè)的巨額錢款，涉嫌構(gòu)成騙取貸款罪、合同詐騙罪、詐騙罪，已被檢察機(jī)關(guān)依法逮捕。
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